В Восточно-Казахстанской области усиливаются меры по противодействию мошенническим схемам с целью защиты финансовой безопасности граждан. Особое внимание правоохранительные органы уделяют предупреждению деятельности финансовых пирамид и интернет-мошенничества. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО, подполковник полиции Бекжан Малгаждаров на брифинге в РСК ВКО.
За последние два года в области пресечена деятельность шести финансовых пирамид. Руководители двух структурных подразделений, действовавших на территории республики под брендами «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», были осуждены. В ходе следствия установлено, что привлечение денежных средств осуществлялось от вкладчиков под предлогом инвестирования в фармацевтическую компанию и зарубежные инвестиционные проекты. В результате более 250 граждан понесли убытки на сумму свыше 400 миллионов тенге.
Следует отметить, что на территории Казахстана деятельность финансовых пирамид запрещена законом. В соответствии со статьями 217 и 217-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан за создание, руководство и рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность.
Продолжается рост числа интернет-мошенничеств. К наиболее распространённым видам относятся фишинг, поддельные интернет-магазины, методы социальной инженерии, ложные объявления на рекламных платформах, интернет-вымогательство, а также инвестиционные схемы с обещаниями лёгкой прибыли.
К основным признакам действий мошенников относятся: инициатива первого контакта со стороны злоумышленников, акцент на денежной тематике, требование конфиденциальной информации, эмоциональное давление и принуждение к принятию поспешных решений.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не вкладывать деньги в сомнительные проекты, проверять юридический статус компаний, не разглашать личные данные и в случае подозрений обращаться в банк или правоохранительные органы.
Агентство по финансовому мониторингу советует гражданам проверять информацию о финансовых пирамидах и интернет-мошенничестве с помощью Telegram-бота @baiqa_piramida, Instagram-страницы @afm_rk, а также через официальный сайт Агентства, где размещён соответствующий перечень.
В случае подозрительных ситуаций жители могут обратиться в Департамент экономических расследований по адресу: город Усть-Каменогорск, улица Новаторов, 7/2 или по телефону доверия 8 (7232) 24-06-05.