Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.
С начала 2025 года:
- заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
- закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
- ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
- окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
- обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.
Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.
227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Напоминаем, что в АФМ работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью подобной организации — обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые схемы.