Департаментом АФМ по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
В целях конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере «Telegram», а доставка потребителям — через курьерские службы.
Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.
Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение.
В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта.
Изъято более 155 тыс вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге.
Организатор преступной группы помещен под стражу.
Расследование продолжается.