Департамент экономических расследований по ВКО продолжает борьбу с мошенническими финансовыми схемами. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Жасулан Даукенов.
— Департамент выявил четыре финансовые пирамиды, по двум из которых состоялись приговоры в отношении руководителей структурных подразделений международных компаний «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», действовавших на территории всей республики, — отметил Жасулан Даукенов.
Однако наиболее громкое дело связано с пирамидой «Asar Baspana», которая, маскируясь под потребительский кооператив, обманула десятки тысяч граждан. В феврале текущего года, при координации генеральной прокуратуры, агентство РК по финансовому мониторингу провело операцию по пресечению незаконной деятельности этой организации в разных регионах страны.
Организаторы финансовой схемы обещали инвесторам доходность до 30% ежемесячно. В действительности же реального бизнеса не существовало, а выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. В результате обмана около 86 тысяч граждан потеряли более 12,4 млрд тенге. В настоящее время организаторы пирамиды задержаны, и досудебное расследование продолжается.
Стоит отметить, что только в ВКО 1479 человек стали жертвами «Asar Baspana», а общий ущерб превысил 300 млн тенге.
— Департамент экономических расследований напоминает, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды и призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, — сообщил в своем выступлении Жасулан Даукенов.