В прошлом году тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников, было заявлено в ходе заседания Координационного совета, сообщает Генпрокуратура РК. Для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.
Так, в городе Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.
Кроме того допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране, оформляются банковские счета, и через них проходят мошеннические транзакции.
Например, в Актюбинской области МФО «Кредит 365 Казахстан» и «Авто Сыйлык», оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался ещё в июле 2023 года.
С учетом зарубежного опыта по противодействию интернет-мошенничествам, в парламенте депутатами инициированы поправки об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых «дропов».
Так, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счёт пострадавшие переводили свои сбережения. Сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями.
В отношении сотрудников операторов сотовой связи Билайн, Теле-2 и их дистрибьюторов возбуждено четыре дела: они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан.
За 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников.
Поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано восемь ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны.
Запущен Антифрод-центр при НацБанке по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.
По инициативе прокуратуры при содействии акиматов приобретены современные программные обеспечения, позволяющие выявлять киберпреступников.
Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств.
В 2024 году с «дропперов» уже взыскано более 1 млрд тенге по 800 искам.
