Департаментом АФМ по г. Шымкент выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции.
Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
Продукция реализовывалась не только в городе Шымкент, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков изъято более 9 тыс литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге.
Проведенным финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха сумму более 309 млн тенге.
На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге («Toyota Land Cruiser 300», «ZEEKR 001», «KIA K8», «Hyundai Grandeur», «VOLVO» и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).
Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге