С начала года Агентством финмониторинга завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тысячи вкладчиков. К сегодняшнему дню возмещено более 12 миллиардов тенге.
Так, к примеру, в Алматы окончено досудебное расследование деятельности финансовой пирамиды «HitBeatMusic». Мошенники придали пирамиде форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта. Они продавали акции компании, к деятельности которой фактически не имели отношения, обещая при этом от 10 до 15 процентов дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составил 255 млн тенге. Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы на сроки от 5 до 6 лет.
Агентством осуществляется и анализ соцсетей. В 2024 году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram».
С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus», сказано в сообщении Агентства.