в

МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

В рамках реализации поручения Главы государства о консолидации усилий в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, состоялась встреча министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает ведомственное издание МВД Polisia.kz.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.

В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу “follow the money” (следуй за деньгами). Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений.

Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

– Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, — подчеркнул он.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов. Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.

В Казахстане внедрят германскую и нидерландскую системы для моделирования паводков

В Усть-Каменогорске при пожаре спасли четырех жителей и эвакуировали десять человек