После трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы (Министерство юстиции РК) иАО «БТА Банк» по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC. Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 миллионов долларов.
В ходе судебного процесса, были представлены неопровержимые доказательства мошенничества М. Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества В. Храпунова в отношении города Алматы. Как показали доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане.
Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата г. Алматы) продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом г. Алматы В. Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым М. Аблязовым. Мошенничество В. Храпунова нанесло жителям г. Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов, и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми.
Дважды судимый за уголовные преступления Сатер, помог И. Храпунову (сын В. Храпунова) инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных М.Аблязовым и В. Храпуновым из РК средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум два частных инвестиционных проекта. Сатер также обманным путем получил инвестиционную визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.
Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции.
Сатер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства несмотря на то, что знали об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве; несмотря на то, что знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии; несмотря на то, что знали о вынесении в отношении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции. Сатер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему «доверенному лицу» Аблязова Питеру Салхасу в попытках опротестовать законность английских судебных решений и постановлений о замораживании, в том числе путем выдвижения ложной теории заговора о коррупции в английских судах и предложения пропагандистской кампании, включавшей использование армии ботов для создания ложного интереса в социальных сетях к историям, благоприятным для Аблязова.
Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы.
За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика – Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR» — урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги. По просьбе Министерства юстиции РК судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR. Седьмой ответчик, ТОО «Ferrari Holdings», находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта
Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата города Алматы) и БТА будут добиваться вынесения решения и против него.
Сегодняшний вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в
2022 году том же суде, в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой И. Храпуновым. В ходе этих разбирательств Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата города Алматы) и БТА успешно продемонстрировали, что Аблязов, И. Храпунов и В. Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге признали Аблязова и И. Храпунова виновными в неуважении к суду, — сказано в сообщении Минюста.
