В Костанайской области за незаконный оборот криптовалюты региональный департамент агентства финмониторинга начал досудебное расследование.
По данным агентства, с 2020 года и по настоящее время в Костанае два казахстанца осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж. Они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.
В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже, — сказано в сообщении агентства.
На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.