Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом агентства финмониторинга по Мангистауской области.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд.
