Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен подозреваемый. В ноябре из Германии была экстрадирована еще одна предположительная участница ОПГ.
Напомним, они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализовали деньги и имущество, полученные преступным путём.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 миллиардов тенге.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск.
За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет с конфискацией имущества.
