Депутатами мажилиса парламента Казахстана разработан закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», принятый 12 июля 2023 года. Законом предусмотрен порядок введения в действие, согласно которому определенные нормы, предусматривающие меры и способы добровольного и принудительного возврата активов, введены в действие с 12 сентября 2023 года. При этом, с 24 июля 2023 года введены в действие все остальные нормы Закона, в том числе положения по мониторингу и анализу информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов.
Официальный ресурс премьер-министра РК опубликовал сообщение, которое разъясняет, что Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международно-признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.
Закон прошел все необходимые экспертизы и всестороннее обсуждение. 11 июля 2023 года Конституционный Суд, рассмотрев Закон и сопутствующие поправки в законодательные акты, признал их соответствующими Конституции Республики Казахстан.
В соответствии с требованиями правовой определенности, очерчен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых действует Закон. Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в Законе.
При этом Законом не предусмотрено возможности произвольного расширения субъектного состава вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в Законе, могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате.
Процесс возврата активов, контуры которого заложены в Законе, соответствует основополагающим международным стандартам в данной сфере, важнейшие из которых требуют:
- чтобы действия государства были законными, основанными на строгом соблюдении процедур и условий, предусмотренных законом;
- конфискации активов только на основе надлежащего процесса и по решению суда;
- прозрачности для гражданского общества, в том числе в вопросах дальнейшего использования конфискованных активов.
В целях прозрачности, законности, защиты от произвола, предусмотрен не только судебный, но и общественный контроль работы уполномоченного органа по возврату активов.
Конституцией Казахстана предусмотрена и гарантирована незыблемость права частной собственности, а равно право каждого иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.
Принятый Парламентом Казахстана Закон, опираясь на международные стандарты и опыт развитых западных стран с верховенством права, нацелен на восстановление социальной справедливости и устойчивое развитие Казахстана, как правового и социального государства, создание фундаментальной основы для искоренения условий, способствующих дальнейшему выводу активов из страны, при строгом соблюдении гарантированных Конституцией Казахстана, его международными обязательствами и законодательством прав национальных и иностранных инвесторов, субъектов предпринимательства и частных лиц.
Таким образом, Закон не направлен против добросовестных инвесторов, в т.ч. иностранных. В отсутствие иных условий, наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам норм указанного Закона.