Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид. Учитывая данную тенденцию, Агентство РК по финансовому мониторингу наладило взаимодействие с банками второго уровня.
Благодаря сообщениям банков, правоохранительными органами зарегистрировано девять уголовных дел в отношении организаторов финпирамид.
В целом, за последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц.
Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тысяч граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге.
Агентством в рамках своей компетенции осуществляется поиск информации с признаками финансовых пирамид в новостных порталах и социальных сетях. Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше семи тыс. ссылок на подобные материалы.
В социальных сетях ведется работа по оповещению подписчиков о противоправном контенте. Запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где граждане могут проверить организацию на наличие в списках неблагонадежных компаний. Отмечен положительный эффект реализации АРРФР проектов по повышению финансовой грамотности населения посредством современных технологий.
