Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано Агентством финансового мониторинга.
Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.
«Онлайн» азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемых для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. В отношении них судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.
На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства — ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.
Арестовано всё движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге. Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.