Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. Операцию провели департамент АФМ по Алматы и Национальное центральное бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не вела. Выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет денег новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и позволяла продолжать привлекать средства граждан.
По версии следствия, подозреваемая привлекла в финансовую пирамиду более 160 млн тенге вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.