В Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, которая, по данным следствия, обеспечивала работу платежной инфраструктуры незаконных интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino».
Подозреваемые организовали прием и обработку денежных средств игроков через онлайн-платформу «Rocket.do».
Одним из участников схемы был иностранный гражданин. По версии следствия, он находил людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам. После этого он привозил найденных дропперов в Казахстан, сопровождал их в ЦОН для оформления ИИН и затем в банки для открытия счетов.
Таким образом, подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и дополнительно использовал собственный банковский счет. Общая сумма средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, превысила 110 млн тенге.
Один из подозреваемых находится под стражей, еще трое дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.