В Казахстане появится единый реестр кошельков цифровых активов, которые могут использоваться для легализации доходов. Он будет предназначен для централизованного учета информации о криптокошельках, в отношении которых в рамках уголовных или административных производств приняты соответствующие решения.
Основанием для включения кошелька в реестр станет одно из предусмотренных законом решений. В частности, это постановление в рамках уголовного дела о признании цифровых активов вещественными доказательствами или наложении на них ареста. Также основанием может быть судебный акт, согласно которому цифровые активы признаны предметом или орудием преступления либо в отношении них применены обеспечительные меры.
Кроме того, сведения о кошельке могут включить в реестр на основании вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении, если им предусмотрены меры в отношении цифровых активов, размещенных на этом кошельке.
Реестр будет систематизировать информацию о кошельках, связанных с уголовными и административными производствами, и обеспечивать обмен данными между государственными органами. Его также планируют использовать для помощи субъектам финансового мониторинга при оценке рисков и предотвращения повторного использования криптокошельков в преступной деятельности.