Суд города Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды «Amanat Drive», от деятельности которой пострадали более 8 тыс. вкладчиков.
Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы. Үрәтбек М.С. назначено наказание в виде одного года лишения свободы.
Как установил департамент агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе досудебного расследования, организаторам удалось привлечь свыше 21 млрд тенге от более чем 8 тыс. вкладчиков. Гражданам предлагали приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
Для легализации преступных доходов использовалась многоуровневая схема с привлечением подконтрольных юридических лиц – ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Компании выступали фиктивными поставщиками рекламных, аналитических и консультационных услуг в сфере недвижимости и транспорта.
На основании мнимых договоров из схемы было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге. На эти средства осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.
Суд постановил конфисковать указанное имущество и обратить его в доход государства.
Приговор в законную силу пока не вступил.