В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, которая, по версии следствия, занималась приемом, конвертацией и легализацией денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, расследование ведется по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.
По данным следствия, в состав группы входили более десяти человек. Для реализации преступной схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов. Участники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами и проводить финансовые операции.
Следователи с помощью инструментов блокчейн-аналитики восстановили схему движения денежных средств. Похищенные деньги сначала переводились через транзитные банковские счета на счета подконтрольных дропперов, затем направлялись на криптовалютную платформу для покупки цифровых активов USDT. Для придания операциям видимости законности, по версии следствия, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На заключительном этапе средства обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
На сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 млн тенге.
Восемь участников группы заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. По решению суда арестованы восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.