Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресек деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с последующей реализацией через сеть подконтрольных лиц.
Контрафактную продукцию продавали в торговых точках Тараза, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. По предварительным данным, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В АФМ сообщили, что в состав организованной группы входили граждане Кыргызстана, которые обеспечивали поставки продукции и взаиморасчеты. Для сокрытия денежных переводов участники схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую проводить расчеты без отражения операций в банковской системе.
По решению суда наложен арест на три автомобиля, использовавшихся для перевозки табачной продукции. Пять подозреваемых заключены под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.