Агентство по финансовому мониторингу Казахстана с начала 2026 года ликвидировало 33 дропперские группы, занимавшиеся легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
Как сообщили в ведомстве, установлено более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов прошло более 112 млрд тенге незаконных финансовых операций. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
Одну из таких схем пресекли сотрудники департамента АФМ по Западно-Казахстанской области. По данным следствия, международная группа использовала банковские счета граждан для отмывания денег, полученных в результате интернет-мошенничества. После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники группы похитили 18-летнего владельца одного из счетов и, угрожая насилием, требовали восстановить к ним доступ.
В области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, предоставила свои банковские счета для приема денег, похищенных интернет-мошенниками. Затем она конвертировала средства в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Еще одну схему выявили в Туркестанской области. По информации АФМ, анонимный куратор через Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовного расследования.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что участие в дропперских схемах является уголовно наказуемым деянием, и призвали граждан не передавать третьим лицам доступ к своим банковским счетам и платежным картам.