Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан.
По данным следствия, в преступную схему были вовлечены девять человек. Для организации незаконной деятельности они зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые осуществлялись закупка, оформление документов и последующий вывоз нефтепродуктов за пределы страны.
Для легализации происхождения топлива использовались мощности двух мини-нефтеперерабатывающих заводов. Формально предприятия оказывали услуги по компаундированию — смешиванию бензина с различными компонентами. Однако, как установили следователи, фактически переработка не проводилась, а топливо лишь перегружалось в железнодорожные цистерны.
После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин декларировался как нефтехимическая продукция — растворители, смеси углеводородов и другие вещества. Под таким видом топливо вывозилось в Кыргызстан, в том числе в периоды дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
По предварительным данным, общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативных мероприятий на станции Турксиб была пресечена очередная попытка вывоза топлива. Правоохранители задержали восемь железнодорожных цистерн, в которых находилось около 500 тонн бензина, предназначенного для отправки за границу.
Изъятое топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковано в доход государства. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.