Департамент агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по незаконному формированию строительного опыта для коммерческих компаний под видом оказания консалтинговых услуг.
Как установили следователи, в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Благодаря этому компании получали фиктивный опыт работы и необоснованные преимущества при участии в государственных закупках.
В АФМ сообщили, что схема активно рекламировалась через социальные сети и интернет-площадки.
В состав группы входили 11 человек. Следствие также установило посредников, через которых, по версии правоохранительных органов, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта.
Для легализации доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось накопление и обналичивание денежных средств.
По информации АФМ, сумма преступного дохода превысила 490 миллионов тенге.
В ходе расследования выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы по ним направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении еще восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
В агентстве подчеркнули, что подобные схемы позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к государственным контрактам, создают риски реализации некачественных проектов и ставят добросовестный бизнес в неравные условия.