Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.
Установлено, что ТОО «Интерфармсервис», являясь дистрибьютором и единственным поставщиком данных препаратов в Казахстане, на протяжении пяти лет поставляло их в медицинские организации страны. При этом, несмотря на установленные производителем предельные цены, руководство компании организовало схему искусственного завышения стоимости.
Для этого в цепочку поставок была включена подконтрольная фирма, зарегистрированная в ОАЭ. Через неё проводились номинальные сделки, что позволяло скрывать реальную себестоимость препаратов и получать незаконную прибыль.
По данным следствия, в результате государству причинён ущерб на сумму 3,7 млрд тенге.
Кроме того, для вывода средств использовались фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями и оформление подложных счетов-фактур. В итоге было обналичено более 4 млрд тенге, а сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге.
На незаконно полученные средства фигуранты приобрели 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. На всё имущество наложен арест с целью последующей конфискации.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё один находится под залогом. В настоящее время стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.