Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро». Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
«ЦРТР» является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.
Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.
Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» («ГКБ») и «Первое кредитное бюро» («ПКБ»).
В 2020 году бывший президент «ЦРТР» Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором «ПКБ» Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы.
Если «ГКБ» от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то «ПКБ» (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли.
Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%.
В начале 2025 года после назначения на должность президента «ЦРТР» Сарбасова А., условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу «ПКБ», сохранены.
В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая «ПКБ» получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг.
В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между «ЦРТР» и «ПКБ» установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов.
Вместе с тем на информационные каналы между «ЦРТР» и «ГКБ» внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов.
В результате противоправных действий государству в лице «ЦРТР» причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.
В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения «ПКБ» прибыли.
Указанные лица задержаны. С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге.
Материалы дела переданы для ознакомления.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.