Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконной организации онлайн-казино под брендом 1Win.
По данным следствия, для маскировки деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Через интернет-платформу пользователям предоставлялся доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события.
Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту, что позволяло скрывать реальные финансовые потоки.
Подозреваемые объявлены в международный розыск. Судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках расследования инициирована процедура досудебной конфискации имущества, предположительно приобретённого на преступные доходы. В числе изъятого — Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежные средства на банковских счетах: 151 млн тенге, 14,6 тыс. долларов США и 44,4 тыс. евро.
Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью свыше 420 млн тенге обращено в доход государства.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии с требованиями законодательства не подлежит разглашению.