Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность двух трансграничных групп, которые использовали банковские карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для обслуживания онлайн-казино. В Туркестанской и Жамбылской областях, а также в Алматы задержали подозреваемых, пятерых из них суд санкционировал содержать под стражей.
По данным АФМ, участники схем организовали так называемые дроп-фермы. Иностранцам, приезжавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем мобильные телефоны с установленными и авторизованными банковскими приложениями передавали организаторам финансовых операций.
Для приема платежей от игроков и выплаты выигрышей использовали P2P-платформу, которая автоматически распознавала поступления. Часть взаиморасчетов между участниками проводили в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана. По версии следствия, они использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 телефонов, предназначенных для управления счетами. Оборот по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Другую трансграничную группу выявили в Жамбылской области. Ее участники создали инфраструктуру в Таразе и Алматы и привлекали к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Оборот по картам этой группы превысил 9,8 млрд тенге.
Расследование продолжается. В АФМ сообщили, что другую информацию не разглашают в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.