Департамент агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы, которую подозревают в незаконном получении государственных субсидий на развитие животноводства.
По версии следствия, участники схемы использовали четыре индивидуальных предпринимателя, а также ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.». Формально компании и ИП принадлежали третьим лицам, однако фактически ими управляли другие люди. Для этого им передавали электронные цифровые подписи, печати и нотариальные доверенности, позволявшие распоряжаться банковскими счетами.
Через эти субъекты в информационные системы вносили заведомо недостоверные сведения о покупке и наличии сельскохозяйственных животных и проведении селекционной работы. На основании этих данных оформляли электронные заявки на получение субсидий.
После перечисления денег из бюджета участники схемы обналичивали средства, распределяли их между собой и тратили на личные нужды. Общий ущерб бюджету, по данным АФМ, составил 103 млн тенге.
Следствие считает, что средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовали не по назначению.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложили арест. В перечень вошли два жилых дома, четыре автомобиля, парковочное место и земельный участок.
Один из подозреваемых находится под стражей. В отношении второго суд избрал меру пресечения в виде залога.
Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.