Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных компаний, которые в течение двух лет привлекали средства граждан под видом долевого участия в строительстве, не имея на это законных оснований.
По данным следствия, компания начала возведение жилых комплексов без разрешительной документации, проектно-сметных материалов, заключений государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения покупателей на интернет-площадках размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также предлагалась беспроцентная рассрочка.
Фактически из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside был возведён лишь каркас одного здания. В октябре 2024 года компания была привлечена к административной ответственности по нескольким статьям КоАП за незаконное строительство, ведение деятельности без проектной документации и без положенного разрешения. Суд приостановил строительные работы.
Несмотря на это, руководство продолжало распространять рекламу, заверяя покупателей в успешной реализации проекта. С гражданами заключались фиктивные договоры бронирования квартир. Всего пострадали 64 человека, а сумма незаконно привлечённых средств превысила 1 млрд тенге.
Деньги выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велась незаконная строительная деятельность.
Для защиты прав дольщиков и возмещения ущерба арестовано имущество подозреваемых: две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей. Организатор схемы заключён под стражу.
Иная информация не раскрывается в соответствии со ст. 201 УПК РК.