Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области. Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия «QVI tripsavеr» и ювелирные изделия. Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс до четырех млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.
В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до семи лет. Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль «Toyota Camry».
