Об этом было заявлено в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции. Работа эта проводится в рамках реализации поручений президента страны по принципу «follow the money» и является важной частью стратегии по борьбе с коррупцией, направленной на укрепление доверия общества к государственным институтам. С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге. Ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами. В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнёрами с использованием неформальных каналов связи «GlobE», «CARIN», «ARIN» и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы. Аналогичная работа проводится и региональными департаментами.
К примеру, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка. При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в зарубежном банке. В дальнейшем путем использования глобальной сети «GlobE» офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившего получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи.
В целом, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретённые на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.
В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрёл супруге электромобиль. В Жетісу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру. Это не единичные случаи. На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора.
При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств. К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы, решением Межрайонного суда по гражданским делам г.Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников. Также следует отметить, что по поручению Главы государства все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.
За счет средств «Фонда поддержки инфраструктуры образования», пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны. Из запланированных 89 школ построены и введены в эксплуатацию 61 на 74,4 тыс. мест из которых, 29 расположены в сельской местности. Это позволило решить вопрос дефицита мест в 9 учреждениях образования, включая 6 трехсменных, 2 аварийные и 1 ветхую школы. В 2024 году было построено 25 новых школ, большая часть которых находится в столице, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях. Все организации образования оснащены современным оборудованием для комфортного обучения. В текущем году запланировано строительство еще 28 школ на 22 тыс. ученических мест.
Иным источником финансирования выступает «Специальный государственный фонд», который пополняется за счет поступлений и средств, полученных от реализации имущества, возвращенного в собственность государства, в т.ч. силами Антикоррупционной службы. Часть денег уже направлена на строительство 12 объектов, включая 7 школ сельской местности (в Атырауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Ұлытау), 2 спортивных комплекса (в Акмолинской и Алматинской областях), 1 общежитие (в г.Шымкент) и 2 детских сада (в гг. Актобе и Петропавловск). Кроме того, на средства Спецгосфонда в столице будет построен новый стадион им.К.Мунайтпасова на 3 598 посадочных мест.
Также одобрены 105 объектов в сфере здравоохранения (многофункциональный больничный комплекс в Риддере, станции скорой помощи, медицинские пункты, врачебные амбулатории, лаборатории), 162 – системы водоснабжения (водопроводные и разводящие сети, водозаборные и напорно-регулирующие сооружения). Всего из Специального государственного фонда поддержано инвестирование порядка 280 социально-значимых объектов в различных регионах страны на 223,9 млрд тенге. Работа по возврату активов продолжается.
