Об этом сообщается в отчёте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В целом, планомерно реализуется Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. В рамках реализации мероприятий внедряются и модернизируются 36 информационных систем, из которых работы завершены по 15 республиканским и 4 международным системам. 8 законопроектов рассматриваются в мажилисе парламента, 5 утверждены постановлениями правительства, в 7 случаях подписаны ведомственные приказы.
В агропромышленном комплексе установлены факты незаконного получения субсидий, связанные с уязвимостями информационной системы учета домашнего скота. Принимаются меры по устранению ключевых уязвимостей для отмывания доходов в финансовой системе. Заблокировано 6,2 тыс. «дроп-карт» с общим оборотом более 24 млрд тенге. Эти карты в основном использовались в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. По инициативе Агентства банки отключили от дистанционного обслуживания 1257 высокорисковых клиентов, а также заблокированы 57 наркошопов в соцсетях. Пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (примерно 2,5 млрд тенге). В результате совместной работы с КНБ и Минкультуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Налажено сотрудничество с глобальными криптобиржами (Binance, Bybit и др.), что позволило идентифицировать владельцев и установить происхождение криптовалюты. Наработанная практика также позволила Агентству первым в СНГ вернуть из-за рубежа цифровые активы вкладчиков финпирамиды «Eolus» на сумму 300 млн. Предотвращены необоснованные расходы на 120 млрд тенге по 68 незавершенным инфраструктурным проектам, а также 375 млн тенге при закупке продуктов для соцучреждений.
Все действия осуществляются исключительно с использованием IT-инструментов, без вмешательства в деятельность самих организаций. Ликвидированы 42 финпирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические способы привлечения денег. Закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан. Изобличена деятельность 41 онлайн-площадки для азартных игр в соцсетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерских контор. Ограничен доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Для защиты молодежи от вовлечения в мошеннические проекты организовано обучение основам финбезопасности. По всей стране проведены открытые уроки в школах, на которых учащиеся узнали от опытных сотрудников о схемах отмывания, связанных с «дроп-картами», интернет-покупками и финпирамидами. В университете «Туран» открыта кафедра финмониторинга. В этом году планируется масштабировать этот опыт в других вузах и ввести профильную специальность. По итогам 2024 года Агентством завершено расследование 1 312 дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд, конфискованы преступные активы на 152,3 млрд, зарегистрировано 20 дел в отношении ОПГ и 1 транснациональной ОПГ.
