в

АФМ выявило, что арестованные имущество и землю на 2,2 млрд тенге обманом пытались продать иностранцам

Агентством по финмониторингу окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

Однако, в сентябре эти обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

Расследование продолжается, сказано в сообщении АФМ.

Акимат области Абай отстранился от обязанностей по договору проекта сбора ТБО, и два года оборудование гниет в ожидании

Террор в мире — обзор мировых СМИ