Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено Департаментом Агентства по финмониторингу Астаны.
Граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.
В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22 894,5 USDT (United States Dollar Tether приравнен к доллару США в соотношении 1:1), находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.
Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на три года, с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2,5 года с конфискацией имущества.
Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.