Cотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадирована гражданка Казахстана «Д» для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью «Букмекерской конторы «OLIMP.KZ».
Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге.
В связи с этим в отношении неё было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск.
В мае т.г. она была задержана на территории Германии.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор г.Астаны.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
Экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами.
Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы ещё 2 лица, подозреваемые в совершении убийства и наркоторговле.
В свою очередь, германской стороне выданы 2 лица, разыскиваемые за вымогательство и изнасилование.