Жертвами предприимчивой мошенницы стали 234 человека, проживающие в разных городах и районах Казахстана. Как рассказали в департаменте экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу по ВКО, через телеграм-канал организаторы пирамиды под видом фармацевтической компании привлекали средства восточноказахстанцев. На данный момент руководитель находится под арестом.
Руководитель Департамента Айдын Молдабеков отметил, что ведомство реализует ряд проектов по борьбе с финансовыми пирамидами. Среди них — блокировка подозрительных сайтов и аккаунтов в соцсетях посредством системы AIMAP, а также бота «Baiqa piramida». Последний позволяет гражданам самостоятельно проверить проект на наличие мошеннических признаков. К помощи бота уже обратились почти шесть тысяч казахстанцев. Также регулярно проводится ОПМ «Стоп, пирамида!». Однако необходимо усилить работу с населением, чтобы доверчивые граждане не покупались на уловки мошенников и не верили обещаниям, что вложенный миллион уже через неделю превратится в два.