Исполнительный офис по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ и агентство по финансовому мониторингу РК подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:
— в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;
— по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;
— планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;
— активизация сотрудничества по возврату преступных активов.
