Нацбанк разработал проект поправок в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Документом предусматривается:
- расширение состава участников Антифрод-центра Нацбанка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
- закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра;
Предложен алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:
- по множественным кредитным заявкам;
- операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества;
Планируется обязать операторов связи формировать базу потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.